Boanco, Inc.

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Coleta de informações do cliente: isso inclui o nome completo, data de nascimento, endereço e outros detalhes de contato.

Verificação da 😊 identidade: isso geralmente é feito por meio de um documento de identidade emitido pelo governo, como um passaporte ou carta 😊 de identidade.

Verificação do endereço: isso pode ser feito por meio de uma conta de serviço público ou por meio de 😊 outras formas de verificação de endereço.

Avaliação do risco: isso envolve a avaliação do risco de lavagem de dinheiro ou financiamento 😊 do terrorismo associado ao cliente.

Monitoramento contínuo: as empresas devem monitorar as atividades contínuas dos clientes para garantir que as atividades 😊 sejam consistentes com as expectativas e os padrões estabelecidos.

endereço:Rua Manoel da Nóbrega,22- Brasília (Outeiro), Belém PA Brasil

Contate-nos:+55 31 958129113 sitemap